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                投資者關系

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                “理性投資,從我做起”系列文章九:案例分析(下)——謹慎防范非法集資

                日期:2018-05-18 10:48 來源: 中閩能源股份有限公司

                案例七:網絡新型案件

                案情摘要

                公安機關偵查發現,有不法分子以購買A公司原始股為名實施集資詐騙、傳銷等非法活動。該公司網站自稱,A公司附屬于北歐投資聯盟集團的環球服務平臺。聲稱購買A公司的原始股票,股東將獲得幾十倍、上百倍的利潤。該公司還鼓勵參與者通過網絡發展下線,推薦他人參與。據了解,北京、遼寧、湖南、內蒙古、浙江等地均有群眾參與,并且多為退休老年人,涉案金額少則幾萬元,多則幾十萬元,一旦不法分子關閉網站、攜款潛逃,將會給投資者造成巨額經濟損失。

                風險提示

                此類網絡投資詐騙一般具有以下兩個方面的特點:

                一是投資的誘惑性。從事此類網絡集資、傳銷的公司,往往聲稱自己為國際知名跨國公司或其分支機構,同時,宣稱其經營項目為能源開發、黃金期貨、外匯交易等高收益高風險項目,且公司擁有專業投資團隊可有效降低風險,并聲稱年回報率高,周期短,按天返利的機制,編造十分美好的誘人“錢景”,引誘投資者上當受騙。

                二是網絡的虛擬性。不法分子在境內外利用網絡設局進行行騙活動的經營過程中,其公司就是一個網站,而且服務器一般設在境外;公司的廣告宣傳完全在互聯網上進行,資金往來依靠電子轉賬和網上支付。整個操作流程實現了全網絡化。網絡化特別容易使一些既缺乏金融知識又缺乏科技知識的老齡人群上當受騙。

                不法分子借用從事境外證券交易活動的方式,認為可以不受中國法律的約束和管制,掩蓋從事不法行為的真實目的,并以此來迷惑和欺騙群眾,逃避打擊。實際上,根據法律屬地管轄的原則,凡在我國境內從事任何活動的一切國內外機構或個人,都要受到我國法律的約束,即使號稱從事境外證券業務,未經依法批準,其違法行為同樣會受到我國法律的制裁。

                案例八:借用境外上市公司編造謊言

                案情摘要

                A投資公司通過電話、網絡等通訊方式與投資者取得聯系,聲稱該公司掌握在香港聯合交易所上市的B公司將開展定向增發的內部消息,屆時B公司股價將比現在上漲數倍,A公司可以通過其合作券商免費向投資者提供開立港股(H股)證券賬戶的代辦服務,投資者只需通過開立后的賬戶按照A公司提供的時點和價位交易不低于10000股的B公司股票,即可享受巨額收益,但要獲知交易時點和價位則需要向A公司支付一定“勞務費”,誘使投資者上當受騙。

                風險提示

                上述案例是社會上最近出現的新類型欺詐手段,其主要特點有二:

                一是利用投資者對境外資本市場及上市公司的不熟悉來強化其宣傳活動的神秘性,掩蓋虛假事實和違法性;

                二是利用可以為投資者開立境外證券賬戶來增強其騙術的迷惑性,使投資者認為該公司為正規公司,從而放松了警惕。以開立H股證券賬戶為例,內地居民只能通過香港證監會批準的持有證券交易牌照的合格券商在內地開立的分公司或辦事處開戶辦理,其他公司或個人沒有資格開展代辦業務。

                另外,不法分子所謂的知道上市公司在未來將要開展重組的宣傳伎倆還有避免謊言過早被投資者識破的目的,利用重組還在醞釀來給他們行騙爭取盡可能長的時間。

                案例九:“神奇”軟件藏陷阱

                案情摘要

                “××軟件是我們公司匯集國內金融、科技精英,投入巨資開發的高科技產品,可以第一時間實時跟蹤國內全部股票走勢,并自動發出買賣點信號,操作簡單,選股精準。不但如此,用戶還可以享受資深投資顧問一對一的服務,很多客戶都已獲利不菲。”

                2008年上半年,投資者朱某在瀏覽網站時,發現了成都某網絡科技公司上述關于“某股票資訊終端”的產品宣傳。通過進一步接觸,朱某了解到,公司軟件按股票走勢準確度和售后一對一咨詢服務內容不同劃分為若干等級,其中“絕密計劃”等級收費逾十萬,由公司“王牌投資總監”親自指導操作。在“神奇”的“高科技軟件”光環下,在公司“轟炸式”營銷攻勢下,在公司“貼心”服務的承諾下,朱某動搖了,交費11萬余元,成為了該公司的軟件用戶。

                此后,朱某拿到的軟件卻沒有帶來預期的收益,賬戶經所謂的“王牌投資總監”實盤指導后甚至出現了嚴重虧損。公司當初信誓旦旦的收益承諾,事后看來只不過是打著神奇高科技軟件旗號的又一起非法證券活動。

                風險提示

                經查實,該公司的炒股軟件,不過是在現有行情軟件基礎上簡單改動的粗制濫造品。公司明里以銷售軟件為名,實質卻是未經證監會許可,非法從事證券投資咨詢活動。最終公司的非法行為被依法取締,并由證券監管部門移送公安機關處理。

                案例十:層層設套,擺下連環計

                案情摘要

                在營銷人員的不斷鼓吹下,于某繳納5000元成為了一家投資咨詢公司的會員。但是在接下來三個月中,“高老師”推薦的股票均處于虧損被套的狀態,讓于先生非常氣憤。因此于某將股票虧損情況進行了投訴,對方稱所推薦的股票都是漲停股票,對虧損的情況一定會徹查清楚。

                兩天后,于某接到自稱為“白總監” 的電話,稱為了彌補于某的損失,公司現推出一項“秘密”行動,準備聯合幾家機構拉升幾只股票,參與其中的投資者可以獲取巨大利益。鑒于前期余某的損失,公司以優惠的價格將于某升級為高級會員,只要再繳納 18000 元就能享受到 38868 元高級會員的待遇,由其親自指導炒股,保證能獲取50 %以上的收益,并要求余某保密,“白總監”信誓旦旦,再次騙取了于某的信任。在于某又給該公司匯去了18000元后,“白總監”也人間蒸發,杳無音信了。于某這才明白過來,原來自己被一騙再騙,中了非法投資咨詢機構的設計的連環計。

                風險提示

                在這個案例中不法分子推薦股票造成投資者虧損后,利用投資者已處于虧損的尷尬局面,采取各種“話術”蠱惑投資者參加更高級別的會員組,繳納更多的“會員費”,造成投資者虧損越來越大。

                案例十一:“私募基金”的大忽悠

                案情摘要

                投資者張某在家接到電話,對方稱自己是國內知名私募基金公司,擁有大量的內幕信息,具有超強的資金實力,能為其提供證券投資咨詢服務。張某經介紹上網瀏覽了該公司網站,看見網站上公布了大量股票研究報告和行情分析,覺得該公司非常專業,便同意接受該公司的咨詢服務并繳納了 8000元服務費。事實上該公司只是個皮包公司,并不具有投資咨詢資質,張某繳納的服務費也打了水漂。

                風險提示

                經過調查,許多所謂的專業機構無外乎就是租用一個幾十平米的辦公場所,并雇用一些對證券市場一無所知的業務人員通過事先準備好的“話術”對投資者進行欺詐的“皮包”公司。假借“私募基金”名義就是最典型的一種形式。

                投資者在參與證券投資咨詢服務活動中,一定要提高警惕,不要盲目輕信所謂的“專業機構”和“內幕消息”。接受投資咨詢服務時一定要核實對方的資格,明確對方身份,選擇合法機構和有執業資格的專業人員。

                案例十二:“山寨”合法機構網站

                案情摘要

                張某在某財經網站發現一欄消息,標題是“揭幕明日即將拉升的股票”,點擊一看,是國內非常著名的一家證券公司的網站,網站頂部寫著“公司經過中國證監會批準”,并有電子版的批準證書。網站內容主要有“強力個股推薦”、“精確市場預測”、“實戰業績”、“漲停板股票服務”。張某撥打了網站底部顯示的手機號碼,業務員陳某說公司實力很強,有專人研究分析股票,近期幾只大牛股都抓住了。于是張某心動不已,按要求向一個戶名為 “陳某”個人賬戶繳納了一個季度的服務費 4380 , 對方也傳真了一份已蓋章的服務合同,并口頭保證15個交易日獲利120 %,總獲利不低于 360 %。但此后,按公司推薦的股票操作,卻只跌不漲,一周以后張某后悔,想討回服務費,但發現再也無法聯系到陳某,公司的電話也無人接聽。

                風險提示

                不法分子常常利用網絡平臺假冒合法證券公司設立山寨網站和冒牌機構,企圖魚目混珠,混淆視聽。為誘騙投資者上當,不法分子還聲稱公司經過證券監督管理部門的批準,有的甚至刊登虛假的資質證書。在收取投資者服務費時,往往要求投資者將款項匯到個人銀行賬戶中。

                合法證券投資咨詢機構提供咨詢服務一般要與客戶簽訂書面服務合同,對于那些不能提供書面服務合同或合同要件不齊備的證券投資咨詢服務,投資者務必高度警惕。同時,合法證券投資咨詢機構一般通過公司專用收款賬戶收取咨詢服務費,對于那些要求將錢打入個人銀行賬戶的證券咨詢活動,投資者更要格外小心。

                此外,實踐中還有不法分子假冒證監會、證券交易所名義,以彌補投資者虧損為名進行詐騙,大家一定要加強防范。

                中閩能源股份有限公司提醒您:

                投資者如果發現有從事非法證券活動的情形,需要向當地公安部門、派出所報案,并向當地監管部門舉報。興業證券投教基地溫馨提醒您:加強學習專業知識避免盲目投資、提高自我保護意識警惕非法證券活動,理性投資,從我做起。

                免責聲明:

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