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                投資者關系

                首頁 > 投資者關系 > 公告通函

                中閩能源第八屆董事會第十四次臨時會議決議公告

                日期:2021-07-12 09:48 來源: 中閩能源股份有限公司

                 

                證券代碼:600163         證券簡稱:中閩能源         公告編號:2021-035

                債券代碼:110805         債券簡稱:中閩定01

                債券代碼:110806         債券簡稱:中閩定02

                 

                中閩能源股份有限公司

                第八屆董事會第十四次臨時會議決議公告

                 

                本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

                 

                一、董事會會議召開情況

                中閩能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第十四次臨時會議于202175日以電子郵件方式發出會議通知和材料,202179日在中閩(平潭)風電有限公司會議室以現場表決方式召開,會議應到董事9人,親自出席董事9人,公司監事2人,實到2人列席了會議,公司財務總監、董事會秘書等高級管理人員列席了會議,會議由董事長張駿先生主持會議的召集、召開及表決程序符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定和要求。

                二、董事會會議審議情況

                經與會董事認真審議,以記名投票表決方式,逐項表決審議通過了以下議案:

                1、審議通過了《關于注銷福州市長樂區中閩風電有限公司的議案

                鑒于目前公司開發建設長樂地區風電項目的可能性較小,福州市長樂區中閩風電有限公司(以下簡稱“長樂風電”)一直處于空殼狀態,已無實質性業務,無存續的必要,為清理休眠企業,會議同意注銷長樂風電,并授權公司經營層按照法定程序辦理長樂風電的清算、注銷事宜。

                表決結果:同意9票,占出席會議有效表決權的100%,反對0票,棄權0票。

                2、審議通過了《關于調整福建莆田閩投海上風電有限公司托管協議支付條款的議案》

                2020814日,公司2020年第二次臨時股東大會審議通過了《關于公司子公司福建中閩海上風電有限公司受托管理控股股東子公司福建莆田閩投海上風電有限公司的議案》。根據福建中閩海上風電有限公司(以下簡稱“中閩海電”)與福建省投資開發集團有限責任公司(以下簡稱“投資集團”)、福建莆田閩投海上風電有限公司(以下簡稱“閩投海電”)簽署的《福建莆田閩投海上風電有限公司托管協議》(以下簡稱“托管協議”)約定,閩投海電于每一會計年度結束后次年的531日前向中閩海電支付上一年度的托管費用。為及時結算托管費用,會議同意托管協議簽訂方簽署補充協議將托管協議上述支付條款進行如下調整:閩投海電于每季度首月15日前向中閩海電預付當季度經閩投海電和中閩海電確認的預估托管費用,同時結算上一季度發生的托管費用,上一季度預付款用于沖抵上一季度托管費用,多余部分抵作當季度的預付款,不足部分由閩投海電補足;在閩投海電年度審計完成后15日內,中閩海電與閩投海電根據審計結果進行該年度托管費用的最終匯算,中閩海電將該年度多收的托管費用退還閩投海電或閩投海電向中閩海電補足該年度的托管費用。

                因本議案涉及與公司關聯方的關聯交易,公司關聯董事張駿、王坊坤、蘇杰、嚴水霖、姜濤、潘炳信需回避表決。

                表決結果:同意3票,占出席會議有效表決權的100%,反對0票,棄權0票。

                三、上網公告附件

                中閩能源獨立董事關于第八屆董事會第十四次臨時會議相關事項的獨立意見

                 

                特此公告。

                 

                 

                 

                 

                中閩能源股份有限公司董事會

                                                       2021710

                附件:

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